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2021-11-16 21:07

沈阳信用卡垫还正规吗沈阳信用卡案涉案近26人

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  经东陵区(浑南新区)人民检察院审查查明,2010年初至2012年5月,张勇、潘艳红雇佣王龙、李旭升等在沈阳东陵、广东省深圳等地,使用办卡人的名义分别成立沈阳安泉利消防器材销售有限公司、深圳市鸿运鑫珠宝有限公司等20余家公司,购买奔驰、宝马等20余辆豪华汽车,用于编造收入证明、资产证明等虚假证明材料,向10余家银行申办信用卡并进行恶意透支,合计办理信用卡88张,透支194万余元。

  东陵区(浑南新区)人民法院法官透露,档案多达44本,当日参加庭审的26人只是该案的一小部分,至今还有众人没有归案。如果这些人全部都到案,其透支的金额多达1000余万元,涉及信用卡近200张。面对检察机关指控,张勇等26名被告人全都认罪。被告人中,大学毕业生王龙在勤工俭学时误入团伙的经历令人为之惋惜。

  当张勇、沈阳信用卡垫还正规吗潘艳红、肖桂英等26名被告人相继被押解走进看守所时,都努力从旁听人群中搜索亲人。肖桂英从旁听人群里看到了亲人的身影时掉下了眼泪。这起震惊全国的信用卡案之所以能成功侦破,正是警方最初从肖桂英信用卡案入手顺藤摸瓜破获的。

  2012年5月初,东陵(浑南新区)公安分局经侦大队侦查员到某银行一家支行走访时,发现2011年6月下旬,肖桂英向这家银行申办信用卡,透支10万元后逾期一直没有归还,并无法与其联系。

  警方立案调取出申办信用卡时留存的资料显示:肖桂英,38岁,吉林省农安县人,沈阳明汇利钢材销售有限公司法人代表,公司注册资金100万。其名下还有一辆奔驰轿车,年收入达20多万元。银行核发给肖桂英一张消费额度达10万元的信用卡。信用卡拿到手没多久,肖桂英就用这张信用卡在沈阳一家宝马4S店消费了10万元,购买了一辆近30万元的轿车。

  警方赶到公司注册地浑南新区亿丰时代广场,发现公司早已人去楼空,办公地点是租的。民警追查到吉林省农安县,发现肖桂英真实身份为农妇。村民们反映,肖桂英离异后,独自一人带着孩子生活,其生活窘迫,根本不可能有钱开公司,更不可能有钱去购买奔驰、宝马轿车。

  警方决定以车找人,通过调查肖桂英名下的两辆轿车查找其下落。警方发现肖名下的奔驰轿车在信用卡办理到手不到一个月时间就转让给他人了。沈阳信用卡垫还正规吗而肖桂英持卡购买的宝马轿车在此后的3个月内先后被转手过户了7次。

  “买车”的这7人都是吉林省农安县农民,而且都在某银行办过信用卡。每次申办信用卡时,这些人都摇身一变成了沈阳一些“公司法人代表”、“财务总监”、“总经理”、“董事长助理”等。信用卡一到手就购买高档轿车,而且也全都逾期没有归还。

  去年5月10日,警方将潜逃躲藏在内蒙古一屠宰场里的肖桂英抓捕归案。至此,这起涉案1000余万元的特大信用卡恶意透支案浮出了水面。

  38岁的沈阳人张勇和40岁的前妻潘艳红招了16名中间人,让中间人到各地农村寻找家境贫困的农民,以可无息无担保办为诱饵,承诺办下来后不用归还。寻找到农民后,中间人经查询办卡人无银行及不良信用记录后,由其带办卡人到沈阳与张勇见面,然后再伪造手续申办信用卡进行透支套现。

  2011年5月23日,肖桂英经中间人介绍来到沈阳见到了张勇。因银行发卡程序复杂,外地人要想获得信用卡,必须在沈阳有稳定工作。为让肖桂英获得大额度信用卡,张勇将自己名下的奔驰车过户给了肖桂英,还为肖桂英注册了沈阳明汇利钢材销售有限公司。为防止肖桂英将车转卖,张勇先期与肖桂英签了一张20万元的欠条和办信用卡声明。

  随后,张勇安排员工带着肖桂英,拿着带有“肖桂英”名字的行车证、公司工商登记手续和工作、收入证明和暂住证,来到沈阳8家银行填写信用卡申请表,签名申办信用卡。一个月后,有7家银行发放给了肖桂英信用卡,总额度达24万余元。信用卡发下来,张勇拿着肖桂英的信用卡购买宝马轿车等透支消费24万余元,给了肖桂英8万余元好处费。

  张勇办案民警透露,张勇通过这种方式一共为134人办了近200张信用卡,涉案金额多达1000余万元。

  沈阳市中级人民法院刑庭法官透露,进行信用卡活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。来源沈阳晚报)

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